Desarticulada una red internacional en España que había estafado más de 1.300.000 euros robando claves bancarias

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas en Alcalá de Henares (Madrid), Valencia y Castellón, y han desarticulado una red que ha defraudado más de 1.300.000 euros en España e Italia a más de 350 personas mediante el robo de claves bancarias. En el momento de las detenciones, se ha intervenido un servidor preparado para enviar ‘spam’ a más de 300.000 cuentas de correo con el fin de capturar las credenciales bancarias.

Las pesquisas se iniciaron a finales de agosto cuando el servidor web de una empresa naviera fue atacado, obteniendo los datos de miles de tarjetas bancarias. Los agentes han investigado alrededor de 600 tarjetas bancarias vinculadas a ese ataque informático.

Su modus operandi consistía en obtener la numeración de las tarjetas así como las demás credenciales necesarias. Posteriormente realizaban compras masivas en Internet tomando fuertes medidas de seguridad para no ser descubiertos a la hora de la entrega física de los productos. Aportaban números de teléfono que sólo usaban temporalmente y facilitaban domicilios que no eran los suyos esperando a los transportistas en los portales o puertas. Además, cambiaban con frecuencia las viviendas donde recogían los artículos, así como las suyas propias. Una vez en su poder, los objetos eran almacenados en puntos de seguridad y vendidos a través de páginas web de compra-venta.

SE EVITA UNA ESTAFA DE 7 MILLONES

El importe defraudado en España se estima que podría superar los 500.000 euros y con la desarticulación de la red se ha podido evitar que, aproximadamente, otros 7.000.000 € fueran estafados. En este sentido, Canarias ha sido el territorio más afectado por la actividad de la banda, que habría obtenido las claves bancarias de alrededor de 350 personas en total.

La operación, que continúa abierta, se ha saldado con la detención de 8 personas entre las que se encuentra uno de los miembros más destacados, cuya misión era la de dar salida en el mercado negro a las mercancías fraudulentas. En total, tres personas han sido arrestadas en Alcalá de Henares, una en Valencia y otra cuatro en Castellón.

Además se han registrado dos domicilios en Alcalá de Henares (Madrid) en los que se han intervenido, entre otros efectos, un servidor, dos antenas receptoras de señal wifi, ordenadores portátiles y material y numerosa documentación.

Por otra parte y desde 2010, se había llevado a cabo una investigación a través de la Agregaduría de Interior en la Embajada de España en Roma, con la Policía Postal Italiana, con relación a la actividad delictiva conocida como “phishing” desarrollada principalmente en este país por parte de un grupo con ramificaciones en España.

800.000 EUROS DEFRAUDADOS EN ITALIA

El grupo, que estaba compuesto por unas 40 personas, había logrado conseguir centenares de datos reservados de acceso a cuentas corrientes ‘on line’ de varias instituciones bancarias italianas, con un fraude de aproximadamente 800.000 euros. Si bien uno de los cabecillas de este grupo fue localizado en territorio italiano, la actividad relativa a la creación y actualización de sitios clonados era desarrollada en España por parte de dos ciudadanos rumanos a cambio del 50 por ciento de los beneficios obtenidos.

La operación ha sido coordinada por la Brigada de Investigación Tecnológica perteneciente a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial; y los Grupos de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Castellón de la Plana. Además ha contado con la colaboración de la Policía Postal Italiana.

from Canarias Actual http://www.canariasactual.com/2011/12/27/desarticulada-una-red-internacional-en-espana-que-habia-estafado-mas-de-1-300-000-euros-robando-claves-bancarias/

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